نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

شرطة الرياض تحبط عمليات تهريب المبالغ المالية المشبوهة لبنغلاديش

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

شرطة الرياض تحبط عمليات تهريب المبالغ المالية المشبوهة لبنغلاديش

مُساهمة من طرف dreamnagd في السبت فبراير 02, 2008 2:00 pm

أحبطت شرطة منطقة الرياض عمليات تحويل المبالغ المالية المشبوهة لخارج المملكة والتي تحصل عليها غالباً الجنسية البنغالية والهندية من مخالفي نظام العمل والاقامة ممن يتحاشون التعامل مع البنوك لتحويل ما يحصلون عليه من اموال من عملهم في الممنوع.


وحققت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الرياض انجازاً أمنياً بالقبض على الوافد البنغالي الذي يعمل في تحويل تلك المبالغ المشبوهة للخارج وعدد من عملائه الذين اعتادوا على زيارته في (دكانه) الذي يتوارى خلفه للقيام بنشاطه الإجرامي في حي الوزارات.





فبعد عمليات بحث وتحر بإشراف من قائد قوة المهمات المقدم عيد العتيبي نفذها قسم البحث والتحري بقوة المهمات لتتبع وافد بنغالي في حي الوزارات يقوم باستقبال تلك الاموال من مخالفي نظام العمل والاقامة والذين يحصلون على تلك المبالغ من خلال عملهم في اعمال مشبوهة كعملهم في بيوت للدعارة ومصانع للخمور والتزوير ومواقع لتمرير المكالمات وغيرها من الانشطة المشبوهة!! ويتجهون لتحويلها لحساباتهم في الخارج عن طريق أحد أبناء جلدتهم في (بقالة) في حي الوزارات والذي يقوم بدوره بتهريبها لبلدهم في الخارج مقابل نسبة يتقاضاها من تلك العمالة متوارياً خلف عمله في البقالة، أسفرت تلك العمليات البحثية عن تحديد نشاط المشتبه ورصد تحركاته وبعض عملائه الذين يترددون عليه بين لحظة واخرى وتحديد المكان الذي ينفذ فيه تلك العمليات المشبوهة من خلال استقبال زبائنه المشبوهين حيث قامت فرق البحث والتحري بقيادة الملازم أول فهد المطرفي بدهم موقع (البقالة)







والقبض على منفذ تلك العمليات وعدد من زبائنه داخل المحل وكشفت التحقيقات الاولية عن الأسلوب الذي يتخذه الوافد البنغالي في تصريف تلك المبالغ لخارج المملكة وكيفية تصريفها حيث يقوم بتسجيل المبلغ داخل سجل خاص لديه في دكانه ويسجل رقم حساب العميل في الخارج ويعمل على






تحويل المبلغ له من حسابه في الخارج والذين لايملكون حسابات يتم اخذ نسبة اضافية عليه، كما يقوم الوافد البنغالي الذي يمارس هذا النشاط بايصال المبالغ المالية لمنازل اسر عملائه في بلادهم مباشرة من استلام المبلغ في دكانه وصرف سند استلام لعملائه!! وأثناء عملية الدهم لموقع البنغالي وهو عبارة عن دكان صغير في حي الوزارات والذي اعتاد المخالفون على زيارته تم العثور داخل الدكان على مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال وهي مبالغ تم استلامها حديثاً لتحويلها لبنغلاديش، كما تم القبض خلال هذه العملية على ثلاثة من المخالفين قدموا لتحويل مبالغ مالية لبلادهم!! اثنان منهم باقامات مزورة والثالث هارب من كفيله ومطلوب للجهات الأمنية، كما تم العثور داخل الدكان الصغير على سندات استلام وبعض الحوالات البنكية وتم تسليم الاشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق معهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى