نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ساب يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

ساب يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

مُساهمة من طرف dreamnagd في الإثنين يناير 28, 2008 2:13 pm

ساهم (ساب) في الدورة التدريبية التاسعة عشرة والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.


وتأتي مشاركة (ساب) في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقد قام بتقديم مشاركة (ساب) الأستاذ /محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك.

هذا وقد تضمنت مشاركة ساب عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجاريه العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعه والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة (ساب) إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين على أدوار وواجبات البنوك التجاريه ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 1424/06/25ه ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى