نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

اتهام خمسة مصرفيين سويسريين بغسيل أموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

اتهام خمسة مصرفيين سويسريين بغسيل أموال

مُساهمة من طرف dreamnagd في الجمعة يناير 18, 2008 6:59 pm

اتهم الادعاء العام السويسري خمسة موظفين يعملون في مصرفٍ خاص بمدينة زيورخ بغسيل أكثر مِن 60 مليون فرنك (53 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات لصالح شبكة مِن الموظفين في دائرة الضرائب البرازيلية.
وكان الموظفون الخمسة يتولون مراكز عالية ومتوسطة في مصرف (ديسكاونت بانك أند تريست)، لكن أحدهم كان مسؤولاً لقسم التحويلات الخارجية.
وتم الكشف عن عملية غسيل الأموال إثر قيام مصرف (يونيون بانك بريفيه) في جنيف بإجراء عملية تدقيق مالي للمصرف في زيورخ بعد شرائه، ثم قام بإبلاغ الجهات الحكومية بنشاطات المصرف في غسيل الأموال. وفي حالة إدانتهم يواجه المُتهمون حكماً بالسجن بين 7 إلى 10
سنوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى